fbpx

Нацбанк отсрочил на шесть месяцев сроки для настройки и автоматизации процессов в сфере финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений.

Отныне они обязаны это сделать не позже 30 июня 2021 года. Раньше предусматривалось, что они должны были привести свои процессы в соответствие с требованиями положений об осуществлении банками и учреждениями финансового мониторинга не позже 31 декабря 2020 года.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 12 января 2021 года № 2 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которое вступило в силу 15 января 2021 года.

График был изменен с учетом потребности банков и небанковских финучреждений в дополнительном времени для разработки программного обеспечения, в том числе в связи с введенными карантинными мерами. Так, на сегодня значительное количество ІТ-компаний, разрабатывающих необходимое программное обеспечение, работает в дистанционном режиме или в сокращенном штате из-за значительного уровня заболеваний, сообщили в Нацбанке.

Банки и платежные системы, осуществляющие переводы средств в режиме онлайн, должны настроить систему автоматизации процессов по финмониторингу. Для остальных небанковских финучреждений наличие системы автоматизации имеет рекомендательный характер.

Регулятор напомнил, что в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга Национальный банк утвердил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга (постановление Правления Национального банка № 65) и Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга (постановление Правления Национального банка № 107). Положениями, в частности, предусмотрено, что банки и небанковские учреждения должны настроить и автоматизировать свои процессы в сфере финансового мониторинга.

  • Для получения правовой помощи обращайтесь, по телефону указанному на сайте или воспользуйтесь формой обратной связи.

С уважением, Юридическая Компания «Матковская и партнеры»